Раскрытие личных данных и операций возможно только по официальному запросу правоохранительных органов. Криптовалютная биржа Бинанс является лидером в сфере услуг по торговле цифровыми активами. Каждый желающий может стать ее клиентом, для этого достаточно зарегистрировать бесплатную учетную запись. Активы передадут кредиторам, если они согласятся их принять, или продадут по рыночной цене. С 2021 года банки РФ каждый месяц отправляют в ФНС данные расходящийся треугольник об открытых счетах и сообщают о подозрительных операциях. В криптосообществе полагают, что в будущем подобная процедура будет введена и на CEX.
Защита личных данных
Для этого нужно из главной страницы навести курсор на значок аккаунта и в выпадающем меню выбрать пункт «Безопасность». Для вывода прибыли в фиат трейдеры используют площадки, в которых можно работать анонимно. Но среди них много подозрительных сервисов, которые сотрудничают со сторонними платежными системами. Криптобиржи не передают полученную от клиентов информацию третьим лицам.
Если требуется выводить ежедневно большие суммы, нужно повысить уровень верификации. Потребуется загрузить скан документа, подтверждающего адрес проживания, не старше 3 месяцев. После прохождения базовой верификации пользователи могут снимать до $50 тыс.
Правительства настороженно относятся к сервисам, которые не требуют верификации. В случае выявления незаконной деятельности клиентов к ответственности привлекут биржу. Поэтому Binance ввела обязательное подтверждение личности для пользователей в 2021 году.
В 2023 году на платформе нельзя работать без прохождения KYC. Для новых клиентов заблокированы все разделы сайта, кроме настроек. Можно изменить параметры защиты учетной записи и пройти верификацию на Бинанс с телефона или ПК. Пользователи, зарегистрированные до 2021 года и не желающие проходить KYC, вправе вывести средства и закрыть позиции.
При наличии судебного акта платформа блокирует средства должника для включения в конкурсную массу. Одна из главных характеристик блокчейна — анонимность. Введение обязательной проверки данных нарушает этот принцип.
В первую очередь это коснется лицензированных бирж. В нее также входят программы CDD и EDD (надлежащая и углубленная проверки клиента), отслеживание операций. Биржи обязаны проводить автоматический мониторинг происхождения денег. Алгоритм не должен зафиксировать транзакции со счетов из черного списка. Биржа Binance дорожит своей репутацией и всегда соблюдает меры безопасности на высоком уровне.
Невозможность компенсации средств
Биржа серьезно относится кто не является участником торгов на фондовой бирже к безопасности средств и личных данных клиентов. Инвесторам предлагают активировать в настройках почты антифишинговый код, он будет добавляться к любому сообщению от Бинанс. Также можно воспользоваться сервисом Binance Verify, чтобы убедиться, что e-mail или сообщение в мессенджере Telegram пришли от биржи. Binance регулярно подтверждает резервы и публикует отчеты на сайте. Трейдеры оставляют много хороших отзывов о работе биржи.
Пошаговая инструкция по верификации на Бинанс
Также они получают доступ ко всем разделам сайта. Правительства выступают против анонимных действий пользователей. Считается, что законопослушным гражданам нечего скрывать. Поэтому такие способы выбирают мошенники или личности, занимающиеся преступным бизнесом. Для легальной работы криптобиржи обязаны внедрить KYC и хранить истории операций минимум 3 года. Перед тем как пополнять счет на бирже, важно позаботиться о защите аккаунта.
- Нужно предоставить фото квитанций о покупке вычислительного оборудования и скриншоты переводов с криптокошелька.
- Считается, что клиент, не планирующий противозаконную деятельность, согласится верифицировать аккаунт Binance или другой площадки.
- Поэтому такие способы выбирают мошенники или личности, занимающиеся преступным бизнесом.
- Трейдеры оставляют много хороших отзывов о работе биржи.
- Однако большинство выполнили требования и предоставили фото необходимых документов.
Чтобы начать процесс регистрации на бирже, нужно в верхнем меню нажать кнопку «Регистрация». Нужно предоставить фото квитанций о покупке вычислительного оборудования и скриншоты переводов с криптокошелька. По информации криптовалютной компании Crystal Blockchain, за 10 лет хакеры украли больше $8 млрд.
Потребуется заполнить анкету, предъявить фото удостоверения личности государственного образца и подтвердить адрес проживания. После запуска в 2017 году биржа Binance быстро вышла в лидеры по торговым оборотам и числу уникальных посетителей. Чтобы оставаться в топ-3 платформ, руководство постоянно внедряет новые инструменты и открывает представительства.
Как пройти верификацию на Бинанс (пошаговая инструкция)
Внедрение обязательной проверки данных повышает доверие к платформе со стороны властей и обычных пользователей. При обнаружении подозрительных операций аккаунт блокируют. Операции записываются в распределенной книге данных. Доступ к ним hycm может получить каждый — алгоритмы позволяют отследить путь каждой монеты. Биржи (включая Бинанс) проводят формальную проверку.
Чтобы безопасно верифицироваться, нужно сделать четкие снимки и повторить операцию.
При обнаружении транзакций с подозрительных кошельков торговые площадки блокируют счета. Для восстановления активов нужно пройти KYC и объяснить источник поступления средств. Бинанс — крупнейшая криптобиржа, которая имеет представительства в США, государствах ЕС и других странах. Чтобы получить разрешение на оказание финансовых услуг в большинстве из них, требуется проводить обязательную верификацию клиентов. Аббревиатура расшифровывается как Know Your Customer, в переводе с английского — «Знай своего клиента». Для работы в регулируемом законодательном поле платформы обязаны запрашивать данные пользователей.
Commentaires récents